ஆஸ்திரேலிய வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நிதி மோசடிகளில் ஒன்றிற்காக NAB இன் முன்னாள் ஊழியர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
36 வயதான டிமோதி டோனி சுங்கர் என்ற அந்த நபர் சிட்னியின் போனிரிக் பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டார்.
அவர் மீது பல மில்லியன் டாலர் மோசடி மற்றும் பணமோசடி குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ளது. இது “Penthouse Syndicate” என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பெரிய மோசடி கும்பல் என்று போலீசார் விவரிக்கின்றனர். அவர் NAB மற்றும் பல வங்கிகளில் இருந்து $200 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக திருடியதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
சந்தேக நபர் NAB-இல் பணிபுரியும் போது மோசடியான கடன் வசதிகள் மற்றும் கடன் ஒப்புதல்கள் மூலம் மோசடிக்கு உதவியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவர் மொத்தம் $10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வணிகக் கடன்களை உதவியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
போலீசார் தற்போது 15 பேர் மீது குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மற்றும் $60 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளனர்.
கைதுகளின் போது $60,000 மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் கைக்கடிகாரங்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுபோன்ற மோசடியை பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்றும் சட்டத்தை அமல்படுத்த காவல்துறையினருடன் ஒத்துழைப்போம் என்றும் தேசிய ஆஸ்திரேலியா வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
